債務協商>房屋貸款聚鼎:本公司董事會決議召開民國105年股東常會相關事宜

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第二貸款條第17款

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1.董事會決議日期:105/03/192.股東會召開日期:105/06/233.股東會召開地點:新竹市科學工業園區工業東二路1號4樓 集思竹科會議中心-巴哈廳(科技生活館)4.召集事由:一、討論事項:(一).修訂本公司「公司章程」。二、報告事項:(一).民國104年度董事及員工酬勞分派情形報告。(二).民國104年度營業報告。(三).審計委員會查核本公司民國104年度表冊報告。(四).背書保證及資金貸與他人金額報告。三、承認事項:(一).民國104年度營業報告書及財務報表。(二).民國104年度盈餘分派議。四、討論事項:(一).修訂本公司「從事衍生性商品交易處理程序」。(二).修訂本公司「背書保證作業程序」。五、臨時動議:5.停止過戶起始日期:105/04/256.停止過戶截止日期:105/06/237.其他應敘明事項:依公司法第172條之1規定,持有本公司已發行股份總數1%以上股份之股東,得以書面向公司提出股東常會議案,但以一項並以三百字為限。本公司訂於105年4月18日至105年4月28日止,受理股東就本次股東常會之提案,凡有意提案之股東請於105年4月28日17時前送(寄)達本公司(300新竹科學工業園區新竹市工業東四路24號之1)並敘明聯絡人及聯絡方式,以利董事會審查及回覆審查結果。

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新聞來源https://tw.news.yahoo.com/聚鼎-本公司董事會決議召開民國105年股東常會相關事宜-064004364.html

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